河南铝土矿项目投资疑云：企业轻信“官方背景”被套数百万，多地项目开工即停陷维权困局

    本网讯（撰稿：张记文图）2024年至2025年，云南宏泰建筑劳务有限公司（以下简称“宏泰公司”）在河南洛阳、巩义等地的铝土矿项目投资中，因轻信合作方“深厚官方背景”的承诺，先后投入数百万资金，却遭遇项目多次停工、退款无门，最终陷入巨额损失的商业纠纷。

    朋友牵线，“部级背景”成投资诱饵
        事件缘起于宏泰公司法人李啟泰与云南西那川建设工程有限公司（以下简称“西那川公司”）法人丁建稳的朋友关系。2024年8月26日，丁建稳向李啟泰介绍，西那川公司中标河南洛阳市偃师区三张铝土矿露天矿开采项目，且项目前期准备已完成。在邀请宏泰公司考察时，丁建稳及合作方着重强调，项目合作方中矿西部国际贸易（云南）有限公司（以下简称“中矿公司”）“背景深厚”——称其实际控制人是“国家安全应急部副部长张振江”，可直接与河南省省长、市长及自然资源厅对话，能扫清施工所有障碍。
      这层“官方光环”让宏泰公司打消疑虑。2024年8月28日，李啟泰一行赴河南考察，初步达成口头协议后，于9月4日向西那川公司打款10万元履约保证金，9月5日派团队携带设备进场，开展厨房、卫生间平整及集装箱安装等施工准备工作。

  签约打款后开工屡爽约，数百万资金被套
      2024年9月10日，宏泰公司与西那川公司签订劳务合作协议，约定9月14日开工，同日再打款40万元保证金。但约定日期到来，项目并未开工。此后，宏泰公司应要求继续筹备，于9月25日调运挖机进场，甚至举行开工仪式后，仍被矿方无故清理出场，导致7人滞留宾馆，产生大量经济损失。
      经多方打听，宏泰公司得知西那川公司因未足额缴纳保证金导致项目停滞。2024年11月11日，在中矿公司副总“张三哥”牵头下，宏泰公司与中矿公司、西那川公司签订债务转移协议，直接与中矿公司合作，项目由分包转为总包。
      然而，与中矿公司的合作并未扭转局面。2024年10月25日，宏泰公司与中矿公司委托的山西能德商务贸易有限公司（以下简称“能德公司”）签订协议，需分两次缴纳200万元安全保证金，约定11月10日开工，但再次爽约。截至2025年1月，宏泰公司累计向中矿、能德公司及相关个人打款310.3万元，加上偃师、巩义矿区停工损失及被索款，总损失达384.9万元（未含食宿、间接损失）。

  多地项目连环“画饼”，退款协议成空文
      在偃师项目停滞期间，中矿公司又向宏泰公司“画饼”，宣称三门峡、登封等多个矿区即将开工，诱使其继续投入。2025年3月，宏泰公司响应号召向巩义矿区调派5台挖机、1台装载机，仅施工两日便被停工，再次陷入滞留困局。
       多次开工失败后，宏泰公司于2025年5月提出退款。5月16日，各方协商达成协议：能德公司需在7月17日前退还宏泰公司361.3万元（含保证金、损失赔偿）。但截至发稿，退款仍未兑现。

      疑点重重：“官方背景”或为虚构，多方涉事企业遭质疑
      经调查，中矿公司法定代表人为张文彬，股东为北京金易达物产技术有限公司，与“国家安全应急部”无任何公开关联；所谓“实际控制人张振江”身份信息不详，其弟“张三哥”真实身份亦成谜。业内人士指出，此类以“高层背景”“央企实力”为噱头，通过收取保证金、层层转包拖延开工的模式，涉嫌商业欺诈或合同诈骗。

      律师提醒：企业投资需对项目资质、合作方背景进行严格核查，要求对方提供完整的审批文件、权属证明；一旦遭遇类似纠纷，应及时固定证据，通过法律途径维权，切勿轻信口头承诺或“背景光环”。
      目前，宏泰公司已着手整理证据，准备通过法律手段追回损失。这起事件也为众多企业敲响警钟：在工程合作中，“背景”不能当通行证，合规与实证才是规避风险的根本。